Arna Press,
27 сентября 2022
в 14:48
Ущерб на 200 миллионов тенге нанесли интернет-мошенники наивным казахстанцам, передает Arnapress.kz со ссылкой на Ortcom.kz.Схема проста. Представляются сотрудниками банков либо правоохранительных органов. Используют сервисы по подмене абонентских номеров. Для сохранности денег, граждан убеждают оформить кредит или перевести деньги на так называемый «безопасный» счёт.
Костанайские Новости,
03 декабря 2021
в 13:11
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области в ходе проведения ОПМ «STOP ОБНАЛ» пресечена незаконная деятельность жителя Костаная по выписке счетов-фактур без поставки товаров. Следствием установлено, что гр. Жургумбеков в период с 2018 по 2020 годы от имени подконтрольных компаний – ТОО «KAZ CENTER CONSULТING», ТОО «Астана Транс Глобал», ТОО «Астана Снаб Финанс» заключал фиктивные сделки на поставку комплектующих автозапчастей, семян подсолнечника и другие услуги.
Tengrinews,
12 ноября 2021
в 17:03
В Восточно-Казахстанской области ликвидирована преступная группа, нанесшая государству ущерб в размере 900 миллионов тенге. Об этом рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz. Сообщается, что территориальный департамент агентства по Восточно-Казахстанской области ликвидировал ОПГ в лице Я.
kapital.kz,
12 ноября 2021
в 16:06
Вячеслав БатуринВ Восточно-Казахстанской области ликвидирована ОПГ, нанесшая государству ущерб в размере 900 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.Сообщается, что члены ОПГ в лице Я. Москвиной, К. Даирбаева и Ф. Романова выписывали ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2% до 6% от суммы сделки.Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 млн тенге.
EKaraganda.kz,
30 октября 2021
в 10:05
Карагандинские прокуроры обсудили вопрос противодействия теневой экономике в части незаконного обналичивания денежных средств путем выписки фиктивных счет-фактур. Этот вопрос стал главной темой заседания Координационного совета, который прошел под председательством прокурора Карагандинской области Кусаина Игембаева.В работе приняли участие члены совета, руководители департамента государственных доходов, филиалов Национального банка и палаты предпринимателей «Атамекен», банков второго уровня.