Агентство по финансовому мониторингу при координации главной транспортной прокуратуры окончено расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
В состав группы входили девять лиц. Для реализации противоправной схемы ими зарегистрированы 12 юридических лиц, использовавшихся для закупа, документального оформления и вывоза нефтепродуктов.
С целью легализации происхождения бензина и его вывоза подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО Petro Bazis.
«Формально предприятия оказывали услуги компаундирования − смешивания бензина АИ-92 с легким дистиллятом либо растворителем. Однако фактически их деятельность ограничивалась перемещением бензина в железнодорожные цистерны без проведения технологической переработки. В дальнейшем оформлялись фиктивные документы, на основании которых бензин декларировался как смесь ароматических углеводородов, растворители либо смеси легких углеводородов. В результате под видом нефтехимической продукции автомобильный бензин незаконно вывозился в Кыргызскую Республику, в том числе в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке страны», – сказано в сообщении.
Общий объем незаконно экспортированного бензина превысил 190 тысяч тонн, а теневой оборот преступной группы составил более 37,2 миллиарда тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий при очередной попытке вывоза на станции «Турксиб» задержаны восемь железнодорожных цистерн с нелегальным бензином объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику.
Изъятый бензин стоимостью 138 миллионов тенге конфискован в доход государства. Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Фото: сгенерировано нейросетью
По сообщению сайта Arna Press