Tazabek — В центральном аппарате Финнадзора 17 декабря 2025 года состоялась презентация отчета об оценке рисков финансирования преступной деятельности и легализации преступных доходов в секторе ломбардной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В мероприятии приняли участие представители Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов, Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции, участники рынка ломбардной деятельности, ОЮЛ «Ассоциация Ломбардов КР», а также другие заинтересованные стороны.
В рамках презентации был представлен обзор отчета, в котором отражены основные риски и уязвимости, характерные для ломбардного сектора, а также результаты проведённого анализа с учётом риск-ориентированного подхода. Особое внимание было уделено вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов, эффективности мер внутреннего контроля и взаимодействия государственных органов с субъектами ломбардной деятельности.
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
По сообщению сайта Tazabek