Tazabek — Национальный банк 5 декабря 2025 года вынес постановление о наложении штрафа в размере 21 млн 600 тыс. сомов на один из коммерческих банков страны. Такую информацию сообщает пресс-служба регулятора.
Причина — грубые нарушения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также требований по организации системы внутреннего контроля.
Название коммерческого банка регулятор пока не раскрывает.
Это один из самых крупных разовых штрафов за нарушения в сфере ПОД/ФТ за последние годы.
Известно, что максимальный размер штрафа по данной статье может достигать 30 млн сомов.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek