Tazabek — Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики привлекла к ответственности два коммерческих банка за нарушение законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФПД/ЛПД). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Общая сумма наложенных штрафов составила 293 000 сомов.
По информации ведомства, банки нарушили требования по организации системы внутреннего контроля, включая использование программ внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода и проведение надлежащей проверки клиентов.
Также выявлены нарушения порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, а также несоблюдение применения целевых финансовых санкций, установленных законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФПД/ЛПД.
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
По сообщению сайта Tazabek