Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод» по факту незаконного привлечения средств граждан под видом долевого строительства, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
В течение двух лет руководство компании осуществляло строительство жилого комплекса «Astana Rich Village» в Жанаозене без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора.
С целью привлечения денежных средств граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной.
«В результате с 23 гражданами заключены фиктивные предварительные договоры купли-продажи. Общая сумма незаконно привлеченных средств превысила 303 миллиона тенге.
Полученные деньги обналичены подозреваемыми из кассы предприятия якобы на покупку строительных материалов, но в действительности направлены на личные нужды.
Строительство дома так и не завершено», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В целях возмещения ущерба и защиты интересов пострадавших дольщиков с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых: жилой дом, квартиру, две автомашины и три земельных участка.
Один из подозреваемых помещен под стражу, другой находится под залогом.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Фото: скриншот видео
По сообщению сайта Arna Press