Tazabek — Национальный банк опубликовал проект постановления Правления «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» и вынес его на общественное обсуждение.
Проект предусматривает внесение поправок сразу в 15 ключевых нормативных документов, регулирующих практически все сегменты финансового рынка Кыргызстана:
1. Правила осуществления денежных переводов по системам денежных переводов (2009 г.)
2. Положение об агентских договорах банков по розничным услугам (2010 г.)
3. Минимальные требования к дистанционному банковскому обслуживанию (2015 г.)
4. Политика оверсайта платежной системы КР (2015 г.)
5. Положение о банковских платежных картах (2015 г.)
6. Положение о гроссовой системе расчетов в реальном времени (2015 г.)
7. Положение о лицензировании платежных организаций и операторов платежных систем (2019 г.)
8. Положение о регулировании деятельности платежных организаций и операторов ПС (2019 г.)
9. Меры воздействия к платежным организациям и операторам ПС (2019 г.)
10. Правила платежей через QR-коды (2019 г.)
11. Требования к внутреннему контролю в платежных организациях по ПОД/ФТ (2020 г.)
12. Правила оверсайта платежной системы КР (2021 г.)
13. Положение об электронных деньгах (2022 г.)
14. Регулирование финансовых маркетплейсов с открытыми API (2022 г.)
15. Порядок предоставления услуг, связанных с виртуальными активами (2023 г.)
«Все изменения направлены на усиление мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответствии с международными стандартами FATF и обновленными рекомендациями Евразийской группы (ЕАГ)», — говорится в законопроекте.
Общественное обсуждение проекта продлится до 13 декабря 2025 года.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek