Tazabek — За нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег привлечены к ответственности 2 коммерческих банка и 1 платежная организация. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы финансовой разведки.
За нарушение требований по применению порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению в орган финансовой разведки, согласно статье 355 Кодекса КР о правонарушениях, Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики в октябре наложила 3 штрафа на 3 финансовых учреждения (2 банка и 1 платежная организация) на общую сумму 189 тыс. сомов.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek