Агентством РК по финансовому мониторингу ведется системная работа по пресечению незаконной деятельности криптообмеников, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ликвидировано 130 теневых площадок. Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.
Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 миллиона USDT.
Владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника.
Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение.
Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).
Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.
«Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства», – отметили в пресс-службе АФМ РК.
Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА.
«Напоминаем, что участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность», – добавили в ведомстве.
Фото: pixabay.com/sergeitokmakov
По сообщению сайта Arna Press