Tazabek — Национальный банк утвердил рекомендации по автоматизации проверки по санкционным спискам.
Об этом говорится в выписке из постановления комитета по надзору НБКР от 31 июля 2025 года.
Постановление вступило в силу со дня его принятия.
Рекомендации разработаны в целях повышения эффективности деятельности коммерческих банков ( банки) при выявлении лиц и организаций, подпадающих под санкционные меры, и соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
Автоматизированная система должна обеспечивать автоматическую загрузку и регулярное обновление санкционных списков, включая, но не ограничиваясь:
Рекомендации доступны подписчикам издания Tazabek
Приложение
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek