По словам Елемесова, тех, кто откажется передавать информацию силовикам, будут наказывать по статье 214 Кодекса об административных правонарушениях — «Нарушение законодательства Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Минимальное наказание по этой статье — штраф 150 МРП (589 800 тенге в 2025 году) для среднего бизнеса, 200 МРП (786 400 тенге в 2025 году) — для крупного бизнеса. Максимальное наказание — 600 МРП (2,3 миллиона тенге в 2025 году) для среднего бизнеса и 1200 МРП (4,7 миллиона тенге в 2025 году) — для крупного бизнеса. Также возможно приостановление лицензии.
Как рассказал зампред АФМ, проверки абонентов возможны, если сотрудники агентства заметят «подозрительные действия».
«К примеру, мы говорили: если одному абоненту от разных источников поступает пополнение на постоянной основе. Это же подозрительно. Мы пороги не устанавливали, поскольку нам важны не просто какие-то пополнения, а нас интересуют необычные, аномальные пополнения», — пояснил Женис Елемесов.
Если деньги сначала закинули на баланс, а потом сняли, это может расцениваться как инструмент для отмывания доходов, добавил он.
«Некоторые лица, получая преступный доход… От других источников может поступить к нему на баланс, а он может их через терминал снять наличными», — добавил зампред АФМ.
По сообщению сайта EKaraganda.kz