«Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group. (…) С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью Т76 млн наложен арест: земельный участок, кемпинг в городе Темиртау, а также квартиру с паркингом в городе Астана. Досудебное расследование окончено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления», — говорится в сообщении.
По данным АФМ, организаторы выдавали себя за представителей британской компании и предлагали гражданам вложения в якобы прибыльные проекты – от коммерческих инвестиций до выращивания медицинского каннабиса. Для привлечения клиентов был создан сайт с личными кабинетами, где инвесторы пополняли счета с помощью внутренних токенов SWP и SWCT. На деле средства использовались в личных целях подозреваемых.
Ущерб от деятельности структуры превысил Т52 млн.
Одна из подозреваемых находится под домашним арестом, вторая – под подпиской о невыезде.
По сообщению сайта EKaraganda.kz