Группа лиц руководила структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Sax Invest», передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Мангистауской области.
«Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. «Sax Invest» не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке», – говорится в сообщении.
По данным АФМ, ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:
За период с 2018 по 2022 года вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более одного миллиарда тенге.
При координации прокуратуры региона, в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области.
В АФМ сообщают, что сейчас проводятся следственные действия, а иную информацию в интересах следствия не разглашают.
Кроме того, организатор финансовой пирамиды «Sax Invest», филиалы которой работали по всей стране, С.Мендыгалиев объявлен в международный розыск. Также в столице задержана директор компании.
Фото: depositphotos.com
По сообщению сайта Arna Press