Tazabek — Коммерческий банк был привлечен к ответственности за нарушение законодательства в области борьбы с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.
По данным ведомства, Государственная служба финансовой разведки наложила на банк 7 штрафов на общую сумму 441 тыс. сомов.
Нарушения касались порядка и сроков предоставления отчетов о сделках с физическими и юридическими лицами из стран, которые считаются высокорискованными.
Штрафы были наложены согласно статье 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
По сообщению сайта Tazabek