Госфинразведка наложила на коммерческий банк 2 штрафа на 124 тыс. сомов

Дата: 04 декабря 2023 в 11:44 Категория: Новости экономики

Tazabek — Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов наложила штраф на сумму 124 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Ведомство привлекло к ответственности коммерческий банк за нарушение порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки КР и за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях, подлежащих контролю и сообщению установленных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, согласно статье 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.

Так, на комбанк наложено 2 штрафа на 124 тыс. сомов.

За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek

По сообщению сайта Tazabek