Госфинразведка оштрафовала микрофинансовую и микрокредитную компании на 110 тыс. сомов за нарушения

Дата: 07 августа 2023 в 11:54

Tazabek — Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов провела ряд операций по выявлению нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

За нарушение требований по организации системы внутреннего контроля привлечены к ответственности микрофинансовая и микрокредитная компании.

По требованиям организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента), установленных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, согласно части 1 статьи 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях Государственная служба финансовой разведки наложила на микрофинансовую и микрокредитную компании 2 штрафа на общую сумму 110 тыс. сомов.

За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official

По сообщению сайта Tazabek