Досудебное расследование в отношении председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина, генерального директора АО «Азия АВТО» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге продолжается Агентством по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба ведомства.
«Денежные средства похищены Балушкиным А.М. и Сагымбаевым Е.Е. в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. Кроме того, похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%. Вывод денежных средств осуществлялся путем переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премии работникам группы компаний «Азия-Бипэк АВТО» и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ», — говорится в распространенной информации.
В АФМ сообщили, что для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий подозреваемым Балушкину и Сагымбаеву необходимо в срок до 5 мая 2023 года явиться в административное здание Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области.
Подозреваемый Анатолий Балушкин вызывался Агентством по финансовому мониторингу на 10 февраля текущего года для проведения допроса, однако в назначенное время он не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке, отметили в ведомстве.
Ему нужно явиться в орган досудебного расследования
В супермаркетах Актобе завышали предельные надбавки к ценам на подсолнечное масло
В Атырауской области выявили подпольное казино
Организаторов азартных игр в TikTok привлекли к ответственности
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz