Задержан подозреваемый в создании и руководстве финпирамидой Qnet

Дата: 24 марта 2023 в 16:16

Фото: Валерия Змейкова

Столичным департаментом АФМ совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Qnet», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

«Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды «Qnet» по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других», — говорится в сообщении.

Деятельность международной компании «Qnet» была замаскирована под сетевой маркетинг и электронную коммерцию, добавили в АФМ. В ряде зарубежных стран компания «Qnet» признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.

Согласно заключению уполномоченного органа, сумма поступления от вкладчиков компании составила 463 млн тенге.

Специализированным следственным судом города Астаны в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» на 2 месяца.

Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Мошенника признали виновным в обмане 300 человек на 7,5 млрд тенге

В Алматы выявили еще одну финансовую пирамиду

Пресечена деятельность финансовой пирамиды LV Force

Задержан предполагаемый организатор финпирамиды

Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий

По сообщению сайта kapital.kz