Фото: Валерия Змейкова
Столичным департаментом АФМ совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Qnet», сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
«Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды «Qnet» по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других», — говорится в сообщении.
Деятельность международной компании «Qnet» была замаскирована под сетевой маркетинг и электронную коммерцию, добавили в АФМ. В ряде зарубежных стран компания «Qnet» признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.
Согласно заключению уполномоченного органа, сумма поступления от вкладчиков компании составила 463 млн тенге.
Специализированным следственным судом города Астаны в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» на 2 месяца.
Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Мошенника признали виновным в обмане 300 человек на 7,5 млрд тенге
В Алматы выявили еще одну финансовую пирамиду
Пресечена деятельность финансовой пирамиды LV Force
Задержан предполагаемый организатор финпирамиды
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz