Незаконная предпринимательская деятельность трех граждан РК в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт «ABS Change» вне площадки МФЦА изобличена столичным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу, передает пресс-служба ведомства.
«Указанные граждане осуществляли преступную деятельность на территории Астаны в период с 2021 по 2023 год. В результате проведенных мероприятий изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс. долларов на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе «Binance». Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе «Binance» составил почти 34 млн долларов», — указывается в сообщении.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
Брэд Гарлингхаус раскритиковал действия SEC
Финансовую пирамиду под видом ломбарда выявили в Актобе
АФМ наложило арест на недвижимость россиянина на 85 млн тенге
Серый импорт зерна через казахстанско-российскую границу выявили в АФМ
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz