Организатор финансовой пирамиды через WhatsApp основала группы для привлечения граждан. Ее деятельность пресекли в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям. Первое — в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70 процентов от суммы вклада за счет привлечения новых участников. Второе — в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», Vip и Premium в сумме от 150 тысяч тенге до 10 миллионов тенге», — говорится в сообщении.
Отмечается, что преступное лицо фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг.
По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Ранее сообщалось об организаторах финпирамиды, которые собрали почти два миллиона долларов и 630 миллионов тенге с доверчивых жителей Алматы.
Мы открыли еще один Telegram-канал. О деньгах и казахстанском бизнесе. Подписывайтесь на Tengri Деньги!
Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!
По сообщению сайта Tengrinews