Действовала через WhatsApp-группы: финансовую пирамиду выявили в Караганде 20 июня 2022, 12:37

Дата: 20 июня 2022 в 12:43 Категория: Новости экономики


Организатор финансовой пирамиды через WhatsApp основала группы для привлечения граждан. Ее деятельность пресекли в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям. Первое — в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70 процентов от суммы вклада за счет привлечения новых участников. Второе — в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», Vip и Premium в сумме от 150 тысяч тенге до 10 миллионов тенге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступное лицо фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг.

По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее сообщалось об организаторах финпирамиды, которые собрали почти два миллиона долларов и 630 миллионов тенге с доверчивых жителей Алматы.

Мы открыли еще один Telegram-канал. О деньгах и казахстанском бизнесе. Подписывайтесь на Tengri Деньги!

Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!

По сообщению сайта Tengrinews