Почти два миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Досудебное расследование по факту руководства филиалом финансовой пирамидой TheFiniko проводится департаментом АФМ по Алматы при содействии прокуратуры города.
«В отношении основателей Finiko с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств − почти 1,8 миллиона долларов США и более 630 миллионов тенге.
Согласно заключению АРРФР, компания Thefiniko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды», − сообщили в пресс-службе ведомства.
Агентство по финмониторингу призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Всех, кто столкнулся с деятельностью TheFiniko, просят обратиться по телефону доверия АФМ.
Фото: иллюстративное
По сообщению сайта Arna Press