В Туркестанской области выявлен очередной факт организации финансовой пирамиды, передает vera.kz со ссылкой на Департамента АФМ
Очередной факт организации финансовой пирамиды под названием «Не работа» выявили сотрудники территориального Департамента АФМ по Туркестанской области. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период 2019-2021 годы деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Тем самым, организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.
Сумма привлеченных средств составила 80,5 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Иная информация в соответствии со статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Последние новости Туркестанской области:
По сообщению сайта Vera.kz