Уголовное дело по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой» в отношении потребительского кооператива GAP (Global Asar Project) расследуется территориальным Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В 2021 году на территории ЗКО была создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других. Сумма причиненного ущерба четырнадцати гражданам составила почти 15 миллионов тенге», — говорится в сообщении.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.
Ранее финансовую пирамиду под видом производственного кооператива GAP выявили в Шымкенте, Костанае и Актобе.
Мы открыли еще один Telegram-канал. О деньгах и казахстанском бизнесе. Подписывайтесь на Tengri Деньги!
Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!
По сообщению сайта Tengrinews