Tazabek — «В мировой практике одним из самых классических способов отмывания денег считается казино. Вы согласны с этим?» — спросила 11 мая на заседании Жогорку Кенеша депутат Чолпон Султанбекова.
Глава Госфиннадзора Улан Сарбанов ответил, что согласен.
«Если вы согласны, предусматривается ли какой-то механизм контроля со стороны надзорного органа? Как вы будете отслеживать, чтобы не было отмывания денег?» — спросила она.
У.Сарбанов ответил, что там, где даже казино работает, всегда возникают вопросы из-за специфики игорной деятельности.
«На данный момент, кроме того, что четко прописано, что должны соответствовать закону о противодействии и отмыванию денег, на данный момент пока ничего нет. Но, я думаю, что вместе с Госфинразведкой с участием комбанков онлайн-переводы все равно как-то идут. Я думаю, что мы выработаем механизм. На данный момент вы абсолютно правы, да, казино есть основа для отмывания денег. Но отмывание денег очень трудно доказывается. Мы не собираемся сидеть на месте, мы должны придумать какой-то механизм», — сказал он.
Как считает депутат, один из ключевых моментов законопроекта — контроль. Ко второму чтению надо об этом задуматься, добавила она.
За последними событиями следите через наш Твиттер @tazabek
По сообщению сайта Tazabek