АФМ начало расследование деятельности QNET в Акмолинской области 22 апреля 2022, 12:41

Дата: 22 апреля 2022 в 12:53


Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении руководителей финпирамиды QNET, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Территориальный департамент ведомства по Акмолинской области начал досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международной финансовой пирамиды — компании QNET», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у компании отсутствует регистрация на территории Казахстана, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операций не имеется.

В отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста, добавили в АФМ.

В 2020 году в отношении компании QNET начали расследование уголовного дела по факту создания и руководства финансовой пирамидой в Актобе.

У Tengrinews.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать самые главные новости прямо на твой телефон.

Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!

По сообщению сайта Tengrinews