Фото: Руслан Пряников
Под стражу взяты четверо подозреваемых в организации финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба Департамента полиции города Алматы.
Отмечается, что установлены еще три фигуранта по делу финансовой пирамиды.
«Речь идет об участниках товарищества «Mudarabah Capital» — гр. Ш. и гр. Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован залог, а также гр. М. и гр. К., находившиеся на период досудебного расследования под домашним арестом», — пояснили в департаменте.
В ДП города отметили, что они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении Департамента полиции города Алматы по ст. 217 ч. 3 УК РК.
«Уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой», — прокомментировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.
По данным ДП, «с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках».
«Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию — ТОО «MUDARABAН CAPITAL», — уточнили в полиции.
Ранее сообщалось, что известных казахстанских вайнеров подозревают в создании финансовой пирамиды. 10 февраля в пресс-службе городского суда Алматы уточнили, что речь идет о Мейржане Туребаеве, Мейирхане Шерниязове и Азизжане Саидбаеве.
«Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании в отношении граждан Т. и Ш. меры пресечения в виде залога в размере 1000 МРП удовлетворено. В отношении гр. С. поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде заочного ареста, данное ходатайство удовлетворено, в отношении гр. С санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отсутствии подозреваемого сроком на 2 месяца. Указанные лица подозреваются по статье 217 части 3 пункта 2 Уголовного кодекса («Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере)», — указывается в сообщении суда.
Один из них объявлен в международный розыск
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz