Tazabek — Первомайский районный суд Бишкека 11 марта 2022 года признал гражданку Китая Л.Л. (Liu Liping) виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 319 УК КР (коррупция), и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 260 тыс. сомов в доход государства.
В 2019 году гражданка Китая Л.Л. (Liu Liping) в сговоре с гражданами Кыргызстана через «Халык Банк» незаконно через подставные фирмы перевела на счета компаний в Китае 697 млн 591 тыс. долларов США.
Позже выяснилось, что граждане КР получали деньги на «Джунхае» и через банки переводили в Китай.
По данному делу ГКНБ задержал бывшего замглавы ГСБЭП Бактыбека Гайназарова, который оказался причастным к выводу $360 млн через «Халык Банк».
ГКНБ осуществлял проверку группы лиц и представителей коммерческих банков, которые при покровительстве начальника УГСБЭП по городу Бишкек К.Н.Ж. и заместителя председателя ГСБЭП Г.Б.Б. организовали устойчивый канал по незаконному переводу крупных денежных средств в КНР.
В Государственной службе финансовой разведки прокомментировали Tazabek данный инцидент:
В соответствии со своими задачами, Госфинразведка провела анализ подозрительных операций компаний и направила результаты анализа в виде обобщенных материалов в правоохранительные органы.
Как пояснили в Службе, в соответствии со статьей 23 закона КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц формируют и направляют в орган финансовой разведки сообщение о подозрительной операции (сделке) в следующих случаях:
1) если имеется подозрение или достаточные основания подозревать, что средства являются доходом, полученным преступным путем, в том числе от предикатных преступлений, или связаны с легализацией (омыванием) преступных доходов,
2) если имеется подозрение или достаточные основания подозревать, что средства связаны с финансированием:
«В связи с этим Госфинразведка получает только сообщения о подозрительных операциях, и в настоящее время отсутствуют какие-либо пороговые суммы для осуществления контроля», — пояснили в Службе.
В качестве задач в Госфинразведке перечислили: сбор и хранение сообщений о подозрительных операциях или сделках, проведение оперативного анализа сообщений о подозрительных операциях, проведение стратегического анализа, подготовка обобщенного материала по результатам анализа, применение целевых финансовых санкций и мер по приостановлению операций или сделок, осуществление международного сотрудничества по противодействию финансированию террористической деятельности.
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
По сообщению сайта Tazabek