Департаментом АФМ по Алматы совместно с прокуратурой города выявлен факт экономической контрабанды товаров народного потребления из КНР в особо крупном размере, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Досудебное расследование зарегистрировано в отношении руководства ТОО Group of the Companies TDA по факту экономической контрабанды, предусмотренной пунктами 1, 4, 5 части 2 статьи 234 УК РК.
«Всю операционную работу фирмы выполнял директор данного ТОО. Общая стоимость незаконно перемещенных товаров из КНР составила более 585 миллионов тенге. Сумма, подлежащая к уплате в бюджет таможенных платежей и налогов, составляет более 125 миллионов тенге», − сообщили в Агентстве по финмониторингу.
31 марта Специализированным межрайонным следственным судом Алматы в отношении директора ТОО санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
В соответствии со статьёй 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Фото: иллюстративное
По сообщению сайта Arna Press