Tazabek — Национальный банк рекомендовал коммерческим банкам усилить внутренний контроль при обслуживании клиентов. Об этом говорится в материалах государственного регулятора.
Речь идет о надлежащей проверки клиентов в соответствии с требованиями законодательства и с учетом общих правил ведения безопасной банковской деятельности и текущей экономической и геополитической ситуации.
«Законодательством Кыргызской Республики, нормативными и правовыми актами Национального банка определен единый порядок оказания банковских услуг в стране, включая порядок открытия счета, получения банковских платежных карт как для граждан Кыргызской Республики, так и для иностранных граждан», — говорится в сообщении.
При этом, добавляют в госрегуляторе, до приема на обслуживание клиентов коммерческие банки должны провести меры надлежащей проверки клиента в соответствии с требованиями законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и требованиями по управлению рисками, включая страновые риски.
По сообщению сайта Tazabek