Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров Delta Bank, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным АФМ, с 2012 по 2017 год Тлеубаев Н.С, входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes, выводил деньги банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
«В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 миллиардов тенге: на пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств. В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках», — заявила следователь по особо важным делам АФМ Салтанат Кушербаева.
По ее данным, ущерб от преступной деятельности составил более 200 миллиардов тенге, 200 миллионов долларов и четыре миллиона евро.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.
Казахстанский олигарх пытался покончить с собой — СМИ
Ранее сообщалось, что Тлеубаев по предварительному сговору с С. Сулейменовым и А. Шамшадиновым разработал схему хищения денежных средств, полученных от реализации пшеницы и ячменя, у более 70 глав крестьянских хозяйств Аркалыкского региона Костанайской области. За вышеуказанное преступление они были осуждены и приговорены к разным срокам лишения свободы.
По сообщению сайта Tengrinews