Агентство по финансовому мониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия и так далее. Тем самым они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в оффшоры.
В этой связи, аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В Казахстане действует 484 аудиторских организаций и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу.
«Из зарегистрированных в системе сбора данных АФМ только меньшая часть направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях. Агентство в свою очередь направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций – Комитету внутреннего государственного аудита для последующей проверки и принятия необходимых мер.
Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний. Агентство открыто для диалога с аудиторскими организациями в противодействии легализации криминальных денег», − говорится в сообщении АФМ.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству и законодательству аудиторы могут обращаться к куратору по взаимодействию с аудиторскими организациями Айжан Маратовой по телефону 8 776 009 49 40.
Фото: иллюстративное
По сообщению сайта Arna Press