В Нур-Султане выявлена компания — Best Road Investment — с признаками финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Столичный департамент ведомства расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлено, что на территории Нур-Султана действует ТОО Best Road Investment, которое привлекает средства вкладчиков и обещает возвратность 100 процентов суммы вклада при привлечении не менее трех новых вкладчиков», — говорится в сообщении.
Сообщается, что на данный момент устанавливаются потерпевшие и сумма причиненного ущерба. Другие сведения в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса («Недопустимость разглашения данных досудебного расследования») в интересах следствия разглашению не подлежат.
Ранее компанию с признаками финансовой пирамиды нашли в Актюбинской области. Организаторы, выдавая себя за международную сетевую организацию Crowd 1, предлагали населению инвестировать денежные средства в различные «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков.
Подпишись на наши новости в Instagram. Самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте!
У Tengrinews.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать самые главные новости прямо на твой телефон.
По сообщению сайта Tengrinews