В Шымкенте пресекли деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на три миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Сообщается, что территориальным департаментом АФМ по Шымкенту завершены досудебные расследования в отношении двух преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур.
Одна из преступных групп в составе 8 человек в период с 2018 по 2020 год выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальные вознаграждения. «Установлена причастность данной ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы», — рассказали в АФМ.
Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом объемы работ по договорам фактически не выполнены.
«В результате государству не уплачены налоги на сумму 3,1 миллиарда тенге. В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде», — добавили в агентстве.
Напомним, ранее сообщалось, что жительница столицы выписывала фиктивные счета и нанесла государству ущерб в размере 900 миллионов тенге.
Подпишись на наши новости в Instagram. Самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте!
У Tengrinews.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать самые главные новости прямо на твой телефон.
По сообщению сайта Tengrinews