Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — В соответствии с пунктом 26 положения о порядке проведения надлежащей проверки клиента при верификации клиента финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц должны использовать подлинники документов, действительные на дату их предъявления или их копии, заверенные нотариусом. Об этом сообщает Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов.
Если к верификации клиента имеет отношение только часть документа, может быть представлена выписка из него, заверенная нотариусом. В случае представления копии документов, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц должны потребовать представления подлинников документов для ознакомления и сверки.
Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц при проведении надлежащей проверки клиента могут воспользоваться информацией, указанных в цифровом формате документов, представленных через приложение «Тундук», которые считаются подлинниками документов.
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
По сообщению сайта Tazabek