Популярные темы

Более 8 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы

Дата: 11 июня 2021 в 12:06 Категория: Новости экономики


Более 8 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы

Фото: Руслан Пряников

Департамент экономических расследований по Алматы пресек деятельность преступной группы, которая занималась выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение. В состав группы входили 7 человек, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«В течение трех лет преступная группа, используя счета 19 подоотчетных ей компаний, оказала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов на сумму более 8 млрд тенге. Четверо организаторов осуждены на 6,5 лет, три соучастника – на сроки от 3 до 4 лет и 8 месяцев условно», — пояснили в агентстве. 

Движимое и недвижимое имущество фигурантов на сумму более 200 млн тенге конфисковано в доход государства.

Ранее сообщалось, что Департамент экономических расследований по Карагандинской области пресек деятельность преступной группы, членами которой на протяжении 3 лет обналичено около 2 млрд тенге.  «В противоправной схеме были задействованы 8 подконтрольных ОПГ фиктивных фирм. В результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму около 200 млн тенге в виде неуплаченных налогов», — говорится в сообщении.

Уничтожено более 7 тысяч поддельных купюр

Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий

По сообщению сайта kapital.kz

Тэги новости: Новости экономики Алматы
Поделитесь новостью с друзьями