Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Руслан Пряников
Департамент экономических расследований по Карагандинской области пресек деятельность преступной группы, членами которой на протяжении 3 лет обналичено около 2 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«ОПГ из 6 участников действовала в Темиртау для пособничества недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов через выписку фиктивных бухгалтерских документов. Для этих целей в противоправной схеме были задействованы 8 подконтрольных ОПГ фиктивных фирм. В результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму около 200 млн тенге в виде неуплаченных налогов», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в суд, задержаны организатор группы и один из соучастников.
Преступная группа обналичивала деньги через банковские счета подконтрольных компаний
В апреле Департаментом экономических расследований по Алматы была пресечена деятельность преступной группы, которая с 2017 по 2019 год обналичила 3,9 млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей 7 компаний. Фигурантами по делу проходят 6 человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz