Стоковые изображения от Depositphotos В ТОО «Astex.kz» через агентскую компанию Mudaraban Capital поступило около 1 миллиарда тенге от 160 обманутых вкладчиков.
В Алматы задержали и взяли под стражу организатора крупной финансовой пирамиды, сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Facebook.
В департамент полиции Алматы обратилась группа граждан с коллективным заявлением. Они заявили, что сотрудники ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» и ТОО «Mudaraban Capital» руководят финансовой пирамидой.
«В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно», – сообщил Рустам Абдрахманов.
По его словам, что около 1 миллиарда тенге от 160 вкладчиков поступило в ТОО «Astex.kz» через агентскую компанию ТОО «Mudaraban Capital». Кроме того, установили и другие компании, через которые в ТОО «Astex.kz» и «ACD technology» переводились деньги вкладчиков.
По делу задержали 29-летнего мужчину. Ему инкриминируется преступление по статье 217, часть 3, пункт 2, Уголовного кодекса – «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». Кроме него в создании и руководстве финансовой пирамидой подозревают гражданина 1974 года рождения. Сейчас он находится в розыске. По юридическим адресам компаний производится обыск.
Производство досудебного расследования поручено следователям следственного управления ДП Алматы.
По сообщению сайта Banker.kz