Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания преступных трансакций с криптовалютой, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.
«Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотрансакции. Это даст нам возможность отслеживать эти трансакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке трансакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела», — отметил Чиханчин.
Глава финансовой разведки подчеркнул, что ведомство тесно сотрудничает в этом направлении с коллегами за рубежом. «Это Финляндия (финансовая разведка), Люксембург, Лихтенштейн, Белоруссия, Мальта и другие. Данный проект находится на контроле у правительства, Минцифры нам помогает, чтобы в этом году его завершили», — добавил он.
Чиханчин заверил, что механизм, который называется «Прозрачный блокчейн», позволит увидеть все движения с криптовалютой и раскрыть конечного ее бенефициара.
По сообщению сайта Банкир.ру