Популярные темы

Экс-банкиру Жомарту Ертаеву вынесли приговор

Дата: 17 ноября 2020 в 11:43 Категория: Новости экономики


Экс-банкиру Жомарту Ертаеву вынесли приговор
Стоковые изображения от Depositphotos

АЛМАТЫ, 16 ноя — Sputnik

В Алматы вынесли приговор по делу бывшего банкира Жомарта Ертаева, который обвиняется в хищении 144 миллиардов тенге из банка RBK. Ему назначили 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Заседание проходило в Алмалинском районном суде в онлайн-режиме. Помимо бывшего банкира, обвиняемыми по делу были еще 36 человек. Потерпевших – трое.
Дело состояло из 700 томов и 46 эпизодов. Обвинительный акт занимал 280 страниц. Его зачитывали несколько дней. Суд над экс-банкиром длился с 12 декабря 2019 года.
«Назначить Ертаеву Жомарту наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на протяжении 10 лет с отбыванием срока в учреждении средней безопасности», — зачитал приговор судья Роман Селицкий.
На одном из заседаний Жомарт Ертаев полностью признал свою вину в хищении и легализации крупной суммы денег.
Ранее прокурор просил признать виновным Ертаева Жомарта Жадыгеровича по части 3 статьи 28 (то есть организатором преступления), пункта 2 части 4 статьи 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере), пункта 3 части 3 статьи 218 (Отмывание денег и/или иного имущества, полученных преступным путем в крупном размере) Уголовного кодекса Казахстана и назначить ему 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься коммерческой и финансовой деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на пять лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Соблазнился красивой жизнью
В своем последнем слове Жомарт Ертаев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он забыл, что деньги счастья не приносят, и в итоге потерял все. Бывший банкир утверждает, что своими признательными показаниями пытался помочь следствию и суду разобраться в этом непростом деле. Тогда он признался, что «хотел изменить мир к лучшему, но соблазнился красивой жизнью».
Жомарт Ертаев попросил суд назначить наказание с учетом того, что находится под стражей более трех лет (с 8 мая 2017 года — Sputnik), исходя из расчета день за полтора, предусмотренного Уголовным кодексом, его раскаяния, наличия нескольких пунктов по статье 53 Уголовного кодекса (Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание), его желания в последующем полностью погасить иск. На воле Ертаев собирается читать лекции и писать книги.

Прошлое Ертаева
Суд 25 августа 2009 года санкционировал арест Жомарта Ертаева по подозрению в совершении правонарушений в годы работы председателем правления «Альянс банка».
После девяти месяцев ареста банкира выпустили, обвинение было переквалифицировано на «нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», а также «незаконное использование денежных средств банка».
Ертаеву было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно и выплаты штрафа в размере 318 250 тенге (2 630 долларов по курсу 2009 года).
В 2010 году на сайте «Евразийского банка» появилось заявление, что банк «не планирует сотрудничать с господином Ертаевым в будущем».
Согласно открытым источникам, Жомарт Ертаев с 2010 года был консультантом Совета директоров Bank RBK.
Ертаев утверждает, что «никогда не работал в Bank RBK, не значился в штате организации, не получал там зарплату и не был в составе акционеров банка». Также он был консультантом Совета директоров Qazaq Banki, который в 2018 году лишили лицензии.

В чем обвинялся Ертаев
Жомарт Ертаев обвинялся в присвоении крупной суммы – 144 миллиардов тенге (343 миллиона долларов по действующему курсу), принадлежавших Bank RBK. По данным следствия, банкир сумел похитить эту сумму в период с 2011 по 2017 год с использованием служебного положения.
МВД Казахстана считает, что Ертаев, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, «пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств».
В годы работы в банке Жомарт Ертаев и его сообщники организовали мошенническую схему по выдаче и получению займов – они подозреваются в выдаче кредитов под несуществующее залоговое имущество фиктивным заемщикам.
Кроме того, Ертаевым и его сообщниками из банка мошенническим путем выводились крупные суммы денег, с 2012 по 2017 год из кассы выдавались деньги для личных целей без документов.
Предположительно, эти средства частично зачислялись на счета Ертаева и его супруги Нургуль, которая в то время была в совете директоров Bank RBK. За пять лет было зачислено более 3 миллиардов тенге (почти 8 миллионов долларов).

Экстрадиция Ертаева
По запросу казахстанских властей Жомарта Ертаева задержали в столице России в начале мая 2018 года. Некоторое время он находился под домашним арестом, но впоследствии его водворили в следственный изолятор.
Статус беженца, который получил экс-банкир, был отменен решением Генеральной прокуратуры России 15 ноября 2018 года, после чего в январе 2019 года Мосгорсуд принял решение об экстрадиции Жомарта Ертаева в Казахстан. В страну он был возвращен в марте 2019 года и был взят под арест.

Новое дело Ертаева
Стоит отметить, что в октябре этого года на бывшего банкира завели новое уголовное дело. Вместе с ним проходит пять человек. Ертаева подозревают в хищении 188 миллиардов тенге. Потерпевшими по делу проходят Bank RBK, ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)», Евразийский банк и ликвидированный Qazaq Banki.

---

Дело Ертаева: крупнейшего акционера Qazaq banki приговорили к восьми годам лишения свободы
Суд признал Бахыта Ибрагима одним из организаторов преступления и запретил заниматься финансовой и банковской деятельностью 10 лет

АЛМАТЫ, 16 ноя — Sputnik

Бывшего банкира, крупнейшего акционера Qazaq banki Бахыта Ибрагима (владел 10,55% акциями), который проходил подсудимым по делу Жомарта Ертаева, приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на 10 лет заниматься банковской и финансовой деятельностью, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Ибрагима признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 28, частью 3 («Организация преступления»), статьей 189, частью 4, пунктом 2 («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере») Уголовного кодекса Казахстана.
«Ибрагим Бахыт Жасұзақұлы признать виновным и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права заниматься банковской и финансовой деятельностью связанной с материальной ответственностью сроком на 10 лет», — говорится в приговоре суда.
Ему зачли время содержания под стражей с 23 апреля 2018 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении средней безопасности.
Срок наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную силу.
Также сегодня вынесли приговор по делу бывшего банкира Жомарта Ертаева, который обвиняется в хищении 144 миллиардов тенге из банка RBK. Ему назначили 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.
Помимо бывшего банкира, обвиняемыми по делу были еще 36 человек. Потерпевших – трое.
Приговор также вынесли остальным 36 подсудимым, которые проходили по делу Жомарта Ертаева. По словам судьи Романа Селицкого, 23 человека получили сроки от 3 до 8 лет, восьми людям назначили ограничение свободы.
Еще четыре человека были освобождены в связи с окончанием срока давности привлечения к уголовной ответственности, а еще один из подозреваемых скончался.
Роман Селицкий добавил, что 17 обвиняемым сократили сроки в связи с амнистией 2016 года.

Дело Жомарта Ертаева
Жомарт Ертаев обвинялся в присвоении крупной суммы – 144 миллиардов тенге (343 миллиона долларов по действующему курсу), принадлежавших Bank RBK. По данным следствия, банкир сумел похитить эту сумму в период с 2011 по 2017 год с использованием служебного положения.
МВД Казахстана считает, что Ертаев, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, «пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств».
В годы работы в банке Жомарт Ертаев и его сообщники организовали мошенническую схему по выдаче и получению займов – они подозреваются в выдаче кредитов под несуществующее залоговое имущество фиктивным заемщикам.
Кроме того, Ертаевым и его сообщниками из банка мошенническим путем выводились крупные суммы денег, с 2012 по 2017 год из кассы выдавались деньги для личных целей без документов.
Предположительно, эти средства частично зачислялись на счета Ертаева и его супруги Нургуль, которая в то время была в совете директоров Bank RBK. За пять лет было зачислено более 3 миллиардов тенге (почти 8 миллионов долларов).
По запросу казахстанских властей Жомарта Ертаева задержали в столице России в начале мая 2018 года. Некоторое время он находился под домашним арестом, но впоследствии его водворили в следственный изолятор.
Статус беженца, который получил экс-банкир, был отменен решением Генеральной прокуратуры России 15 ноября 2018 года, после чего в январе 2019 года Мосгорсуд принял решение об экстрадиции Жомарта Ертаева в Казахстан. В страну он был возвращен в марте 2019 года и был взят под арест.

---

Самолет, коттеджи, земля — что еще взыскали с Ертаева и Ибрагима на 59 миллиардов тенге
В сумму возмещения ущерба вошли элитные авто, самолет, недвижимость, несколько земельных участков и многое другое

АЛМАТЫ, 16 ноя — Sputnik

Алматинский суд взыскал более 59 миллиардов тенге (137,2 миллиона долларов) в пользу потерпевших с бывших банкиров Жомарта Ертаева и Бахыта Ибрагима, которые похитили 144 миллиарда тенге из RBK Bank, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Судья Роман Селицкий в приговоре огласил сумму возмещения ущерба, которую должны вернуть потерпевшим Жомарт Ертаев и Бахыт Ибрагим.
Отмечается, что с учетом частичного возмещения ущерба в пользу потерпевших взыскано более 59 миллиардов тенге. В сумму возмещения вошли:
— деньги и акции на сумму 510 миллионов тенге (1,18 миллиона долларов);
— различное имущество на сумму 530 миллионов тенге (1,23 миллиона тенге);
— акции АО «Alma Telecommunication Kazakhstan» на сумму 13 199 517 598 тенге (30,6 миллиона долларов);
— самолет на сумму свыше 3,4 миллиарда тенге (8 миллионов долларов);
— квартира в Москве;
— автомашины бизнес класса марки Mercedes Maybach, Range Rover и другие;
— два коттеджа в курортной зоне площадью 180 квадратных метров каждый;
— трехэтажное административное здание площадью 2 458 квадратных метров;
— промышленная база площадью 693,3 квадратных метра с земельным участком 0,69 гектара,
— ряд земельных участков всего на общую сумму свыше 10 миллиардов тенге (23,2 миллиона долларов).
Также судом удовлетворены иски о взыскании сумм ущерба с других подсудимых, с учетом того, что ими заключены меморандумы о возмещении ущерба в добровольном порядке, на общую сумму свыше 4,5 миллиарда тенге.
Потерпевшим возвращено 1 158 853 746 тенге (2,6 миллиона долларов) наличными, передано имущество в виде машин, квартир и домов, всего на общую сумму около двух миллиардов тенге, конфискованы автомашины бизнес класса марки Mercedes, Lexus, Audi и другие, парковочные места, квартиры в элитных жилых комплексах, в том числе в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, золотые монеты, часы брендовых марок на сумму 600 тысяч долларов, деньги со счетов в сумме свыше 2,3 миллиона долларов.
Общая сумма возмещенного ущерба составляет около 54,3 миллиарда тенге (126,2 миллиона долларов).

Ертаева приговорили к 11 годам лишения свободы
Напомним, сегодня, 16 ноября был вынесен приговор по делу Жомарта Ертаева и хищении 144 миллиардов тенге.
Самого Ертаева как организатора приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься финансовой и банковской деятельностью 10 лет.
Бахыта Ибрагима приговорили к восьми годам лишения свободы также с конфискацией имущества и запретом 10 лет заниматься банковской и финансовой деятельностью.
Обвиняемыми по делу проходили 37 человек. Потерпевших – трое.
Приговор также вынесли остальным 35 подсудимым. По словам судьи Романа Селицкого, 22 человека получили сроки от 3 до 8 лет, восьми людям назначили сроки, связанные с ограничением свободы.
Еще четыре человека были освобождены в связи с окончанием срока давности привлечения к уголовной ответственности, один человек скончался.
Роман Селицкий добавил, что 17 обвиняемым сократили сроки в связи с амнистией 2016 года.

Дело Ертаева
Жомарт Ертаев обвинялся в присвоении крупной суммы – 144 миллиардов тенге (343 миллиона долларов по действующему курсу), принадлежавших Bank RBK. По данным следствия, банкир сумел похитить эту сумму в период с 2011 по 2017 год с использованием служебного положения.
МВД Казахстана считает, что Ертаев, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, «пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств».
В годы работы в банке Жомарт Ертаев и его сообщники организовали мошенническую схему по выдаче и получению займов – они подозреваются в выдаче кредитов под несуществующее залоговое имущество фиктивным заемщикам.
Кроме того, Ертаевым и его сообщниками из банка мошенническим путем выводились крупные суммы денег, с 2012 по 2017 год из кассы выдавались деньги для личных целей без документов.
Предположительно, эти средства частично зачислялись на счета Ертаева и его супруги Нургуль, которая в то время была в совете директоров Bank RBK. За пять лет было зачислено более 3 миллиардов тенге (почти 8 миллионов долларов).
По запросу казахстанских властей Жомарта Ертаева задержали в столице России в начале мая 2018 года. Некоторое время он находился под домашним арестом, но впоследствии его водворили в следственный изолятор.
Статус беженца, который получил экс-банкир, был отменен решением Генеральной прокуратуры России 15 ноября 2018 года, после чего в январе 2019 года Мосгорсуд принял решение об экстрадиции Жомарта Ертаева в Казахстан. В страну он был возвращен в марте 2019 года и был взят под арест.

По сообщению сайта Nomad.su

Тэги новости: Новости экономики
Поделитесь новостью с друзьями