Популярные темы

ГКНБ: Жена А.Шадиева подозревается в легализации преступных доходов

Дата: 23 мая 2020 в 10:14 Категория: Новости экономики


ГКНБ: Жена А.Шадиева подозревается в легализации преступных доходов

Tazabek — ГКНБ КР расследуется уголовное дело по подозрению А.Шадиева в легализации преступных доходов, совершенной в сговоре с отдельными лицами. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что в 2010 по 2017 годы А.Шадиев с целью сокрытия преступного источника происхождения имущества оформии имущество на имя своей супруги Асель Шадиевой.

При этом, фактические принадлежащие им активы и доход от них значительно превышают суммы, указанные в единой налоговой декларации КР за период времени.

Собранные по делу материалы свидетельствует о соучастии в совершении преступления А.Шадиевой, в частности отмывании преступных доходов, в соответственно ее действиям следствием дана соответствующая юридическая оценка.

Согласно статьи 18 ч.1 УПК КР уголовное судопроизводство осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон.

В ведомстве добавляют, что А.Шадиевой необходимо предоставить в установленном порядке имеющиеся оправдательные доказательства и дать соответствующие разъяснения по существу дела.

По сообщению сайта Tazabek

Тэги новости: Новости экономики
Поделитесь новостью с друзьями