Колония на 9 лет, конфискация имущества и возмещение 489 млн сомов: Верховный суд оставил в силе приговор экс-замглавы «Росинбанка» А.Гойхману

Дата: 16 января 2020 в 12:24 Категория: Новости экономики


Колония на 9 лет, конфискация имущества и возмещение 489 млн сомов: Верховный суд оставил в силе приговор экс-замглавы «Росинбанка» А.Гойхману

Tazabek — Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 15 января 2020 года приговор Ленинского районного суда города Бишкек от 5 марта 2019 года и приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 16 июля 2019 оставлены в силе.

Дело по выводу средств из «Росинбанка»: Как бывший замглавы банка А.Гойхман организовал преступную схему Приговором Ленинского районного суда города Бишкек от 5 марта 2019 года Гойхман Андрей Игоревич

— признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 233 УК Кыргызской Республики (в редакции от 02 февраля 2017 года) без назначения наказания, в связи с истечением сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности за указанное преступление;

Отмывание доходов: Задержан экс-первый заместитель председателя правления «Росинбанка» Андрей Гойхман — признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 183 УК Кыргызской Республики (в редакции от 01 октября 1997 года) и назначено наказание 9 (девять) лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в банковской сфере сроком на 3 (три) года.

Взыскан с Гойхман Андрея Игоревича в доход государства сумма материального ущерба в виде неуплаченных налогов в размере 489 153 201 сом.

Что установил суд?

А.Гойхман органами следствия обвиняется в том, что он, согласно приказу ОАО «Росинбанка» за No173-01/ЛС от 1 ноября 2013 года и за No120-01/ЛС от 25 августа 2016 года, работая в должности первого заместителя председателя правления ОАО «Росинбанк», являясь при этом фактическим руководителем названного банковского учреждения, вступив в предварительный сговор с неустановленными следствием гражданами России и другими работниками ОАО «Росинбанк», используя свое служебное положение, создал преступную схему, направленную на легализацию (отмывание) преступных доходов, совершил умышленное тяжкое преступление.

Так, за 2014-2015 годы А.Гойхман организовал через указанный банк легализацию (отмывание) преступных доходов, путем совершения операций и сделок, открытие счетов на не функционирующие юридические лица (лжефирмы) и проведению по их счетам незаконных банковских операций.

Все подробности дела можно узнать тут.

Справка Tazabek:

Статья 233 (Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации) в редакции от 02 февраля 2017 года:

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод либо преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это причинило умышленно или по неосторожности значительный вред,

— наказывается общественными работами IV категории или лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью III категории или исправительными работами III категории, или штрафом IV категории.

Статья 183. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем

(1) Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности

— наказываются штрафом в размере от пятисот до одной тысячи расчетных

показателей либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере

до ста расчетных показателей.

(2) Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения,

— наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

(3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или в крупном размере,

— наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

По сообщению сайта Tazabek

Поделитесь новостью с друзьями