Популярные темы

Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках — ответ Нацбанка

Дата: 29 августа 2019 в 12:53


Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка

В Национальном банке объяснили, для чего хотят ввести норму о сохранении персональных данных казахстанцев в обменных пунктах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Фиксация данных необходима в целях противодействия отмыванию денег. Сейчас, когда вы проводите деловые операции через банк, вы устанавливаете деловые отношения и полностью фиксируете данные. Если посмотреть на международную практику с точки зрения противодействия отмыванию и финансированию терроризма, всегда стоит риск, что деньги дробятся. Крупная сумма может попасть под действие закона о противодействии отмыванию денежных средств, есть возможность прийти несколько раз, (обменять. — Прим.) мелкими суммами, навредить законодательству», — сказал заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что необходимость введения этой нормы еще обсуждается.

Нацбанк планирует ограничить время работы обменных пунктов с 10 утра до 19 часов вечера, а также обязать их записывать данные казахстанцев при осуществлении операций. Также, если новые требования будут утверждены, в кассах обменных пунктов должно быть в наличии по 100 миллионов тенге.

Экономист Арман Байганов считает, что вносимые Национальным Банком поправки в деятельность обменных пунктов могут повлечь негативные последствия.

Поделитесь новостью с друзьями