Новости в социальных сетях

Подпишитесь на нашу группу и читайте анонсы самых интересных новостей в любимой соцальной сети

ВКонтакте Одноклассники Facebook Twitter

В Санкт-Петербурге задержаны две группы теневых банкиров

Дата: 13 июня 2019 в 18:01 Категория: Происшествия


В Петербурге задержаны две группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, следует из сообщений, размещенных накануне на сайте Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Одно задержание было произведено 11 июня. Злоумышленники, двое мужчин в возрасте 41 и 47 лет, зарегистрировали несколько фирм, после чего использовали их расчетные счета для обналичивания денежных средств, поступавших от юридических лиц, и для проведения расчетов по перечислению и выдаче средств со счетов. За свои услуги фигуранты получали 6% от поступившей суммы. За время осуществления противоправной деятельности злоумышленники извлекли доход в размере около 53 млн рублей.

Следственным управлением УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса.

Участники другой организованной группы подозреваются в обналичивании 196 млн рублей, из которых сумма дохода задержанных составила 15,6 млн.

Среди задержанных — 36-летний непосредственный организатор противоправной деятельности и еще трое граждан в возрасте от 28 до 53 лет, выполнявших функции бухгалтеров и юристов. Оперативниками установлено, что на протяжении двух лет злоумышленники, используя фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц, и не имея соответствующей лицензии, совершали незаконные операции по обналичиванию. Получаемое ими вознаграждение составляло 8% от поступившей суммы.

«В результате проведенных задержаний и обысков были обнаружены и изъяты учредительные документы более чем 50 фиктивных организаций, а также бухгалтерские документы и печати», — говорится в сообщении петербургского главка МВД.

В отношении четверых задержанных возбуждено уголовное дело также по части 2 статьи 172 УК, подозреваемые были задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. На момент публикации релиза МВД (12 июня) решался вопрос об избрании им меры пресечения.

По сообщению сайта Банкир.ру

Поделитесь новостью с друзьями