Новости в социальных сетях

Подпишитесь на нашу группу и читайте анонсы самых интересных новостей в любимой соцальной сети

ВКонтакте Одноклассники Facebook Twitter

Нацбанк внес правки в некоторые правовые акты по противодействию отмыванию преступных доходов

Дата: 15 апреля 2019 в 23:34 Категория: Новости экономики

Tazabek — Нацбанк выносит на общественное обсуждение проект «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» по вопросу противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

По сообщению регулятора, проект разработан в целях приведения в соответствие с законодательством КР в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, в частности с:

— Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»;

— постановлением правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 25 декабря 2018 года.

Кроме того, в связи с принятием Порядка выдачи в налоговых органах патента на бумажном носителе либо в электронном формате, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 июля 2018 года, проектом предусмотрена возможность открытия банковского счета индивидуальными предпринимателями с использованием электронного патента.

Таким образом, в проекте предусмотрены изменения и дополнения в следующие нормативные правовые акты НБКР:

— Положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности», утвержденное постановлением правления Национального банка КР от 29 декабря 2010 года;

— Инструкция по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), утвержденная постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 31 октября 2012 года;

— Инструкция по предоставлению коммерческими банками Кыргызской Республики клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей, утвержденная постановлением правления Национального банка Кыргызской Республики от 12 сентября 2012 года;

— Постановление Правления НБКР «Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон» от 16 апреля 2003 года;

— Положение о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в КР, утвержденное постановлением Правления НБКР от 30 ноября 2000 года;

— Инструкция об осуществлении банковского надзора, утвержденная постановлением Правления НБКР от 20 июня 2018 года;

— Положение о мерах воздействия, применяемых к банкам и некоторым другим финансово-кредитным организациям, лицензируемым Национальным банком Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15 июня 2017 года;

— Положение о прямом банковском надзоре, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 28 мая 2008 года № 22/4;

— Положение «О работе банков с ценными бумагами», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 14 сентября 2011 года;

— Положение «О корпоративном управлении в коммерческих банках Кыргызской Республики», утвержденное постановлением Правления НБКР от 17 мая 2017 года;

— Положение «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках Кыргызской Республики», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15 июня 2017 года;

— Правила формирования системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в банках и небанковских финансово-кредитных организациях, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики, утвержденные постановлением Правления НБКР от 15 июня 2017 года;

— Положение «О минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других небанковских финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденное постановлением Правления НБКР от 15 июня 2017 года;

— Перечень основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения, утвержденный постановлением Правления НБКР от 27 августа 2004 года;

— Положение «О реализации исламских принципов финансирования в Кыргызской Республике в рамках пилотного проекта», утвержденное постановлением Правления НБКР от 30 октября 2006 года;

— Положение об операциях, осуществляемых в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, утвержденное постановлением Правления НБКР от 23 сентября 2009 года;

— Положение «О корпоративном управлении в банках Кыргызской Республики, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденное постановлением Правления НБКР от 30 ноября 2011 года;

— Положение «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденное постановлением Правления НБКР 18 июля 2018 года.

По сообщению сайта Tazabek