ЦБ отозвал лицензию у Златкомбанка

Дата: 06 декабря 2018 в 12:01

По сообщению сайта Банкир.ру

Центральный банк России отозвал лицензию у Златкомбанка. Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

«Приказом Банка России № ОД-3125 с 06 декабря 2018 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк» (регистрационный номер 568, Москва)», — говорится в сообщении ЦБ.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«В деятельности Златкомбанка установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности направления, полноты и корректности представленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, Златкомбанк был вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций, а также операций направленных на вывод денежных средств за рубеж и/или их обналичивание», —отмечает регулятор.

Банк России четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении «Златкомбанка» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

Златкомбанк является участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем