Создательница финансовой пирамиды была приговорена к 7,5 годам лишения свободы в Семее

Дата: 10 ноября 2018 в 09:14 Категория: Новости экономики

По сообщению сайта NewTimes

Создательница финансовой пирамиды была приговорена к 7,5 годам лишения свободы в Семее

В Семее прошло очередное судебное заседание по делу Даны Тахировой, обвиняемой в создании финансовой пирамиды. В июле текущего года городской суд Семея №2 женщине уже был зачитан приговор: семь лет лишения свободы с взысканием с нее 27 млн тенге в пользу 54 человек из 176 пострадавших. Отмечается, что заявления пострадавших от мошенницы жителей города все еще продолжают поступать.

Всего заявления подали около 300 человек, из которых только 244 пострадавших во время судебного заседания смогли документально доказать нанесенный им ущерб, общая сумма  которого составила 42,354 млн тенге.

Городской суд №2 вынес второй приговор Тахировой к ранее назначенному наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет, добавив ей еще 6 месяцев лишения свободы. Но, учитывая наличие у подсудимой четырех несовершеннолетних детей, суд отложил приговор на 5 лет.

Напомним, 14 февраля 2018 года в отношении директора товарищества было возбуждено уголовное дело по статье 217 «Создание финансовой/инвестиционной пирамиды и руководство ею» и статье 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса. Директор ТОО «Каржы Инвест ЛТД» в течение трех лет входила в доверие к гражданам, затем обманула их.

Жители брали кредиты на суммы до миллиона тенге и сдавали их в компанию, желая получить свои деньги с прибылью. Они отдавали компании до 40 процентов от суммы взятого кредита. При этом платежи по кредиту выплачивала компания. Но если вначале компания своевременно платила по кредитам, входя таким способом в доверие к жителям, а затем перестала это делать. Жители поняли, что их обманули лишь тогда, когда банк начал требовать платежей по кредитам.