Facebook | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

ЦБ уточнил требования к идентификации

Дата: 06 октября 2016 в 12:51

Банк России уточнил требования к идентификации клиентов для некредитных финансовых организаций. Документ сближает требования по соблюдению антиотмывочного закона с аналогичными требованиями для банков. 

Новые нормы,  сформулированные в указании «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» начнут действовать уже в октябре 2016 года. 

Как отмечает «Коммерсант», ссылаясь на мнение экспертов, на практике ранее действовавшие правила идентификации вызывали у профучастников серьезные затруднения, кроме того, они отставали от норм действующего федерального законодательства. Результатом было большое количество предписаний и штрафов со стороны проверяющих органов.

Так, например, компании были обязаны устанавливать выгодоприобретателей для юрлиц-нерезидентов, желающих открыть у них счета. Теперь же, если счет открывает банк-нерезидент из стран FATF, имеющий определенную рейтинговую оценку, выявлять бенефициаров не надо.

Уточнены и способы сбора идентификационных данных. Так, некоторые сведения (например, номер мобильного телефона или адрес электронной почты) теперь можно принимать от клиента в устном виде.

По сообщению сайта Банкир.ру