Банкам могут вменить в обязанность сбор досье на клиентов

Дата: 21 сентября 2016 в 13:51

По сообщению сайта Банкир.ру

Росфинмониторинг считает необходимым установить обязанность банков собирать полноценное досье в отношении клиентов, совершающих подозрительные операции. Собранные данные предстоит передавать в финансовую разведку. Об этом рассказал  заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный. 

«Банкиры сегодня сообщают в финразведку о сомнительных денежных операциях клиента, а не о его деятельности в целом. В клиентском досье организации будут собирать и передавать в Росфинмониторинг всю информацию, которая им известна о клиенте, о его деловых партнерах, количестве и объемах сделок, причем на протяжении длительного времени», — цитирует Ливадного агентство «Прайм».

Кроме того, он сообщил, что Банк России и Росфинмониториг обсуждают изменения в «антиотмывочную» 174 статью Уголовного кодекса РФ, чтобы установить отягчающие обстоятельства для вовлеченного в преступную деятельность менеджмента в финансовых организациях: руководителя, председателя, гендиректора и главного бухгалтера.